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保定建行天威西路支行召开反洗钱专题例会

文章来源:中国唐尧网,保定文明网 | 发布时间:2019-03-14 23:19

为充分发挥一线业务人员在反洗钱工作中的作用,保定建行天威西路支行召开反洗钱专题例会,要求员工从开户源头狠抓风险控制,从一点一滴做起,严格执行客户尽职调查,切实加强客户身份识别工作,杜绝不法分子利用开立的对公、对私账户进行非法交易;学习疑似毒品交易的识别点,强化可疑交易分析,提高员工的风险防范意识及识别涉毒犯罪洗钱风险的业务能力,有效维护社会的安定和发展。

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